债券编码:002216 债券缩写词:三全食品公报号:2013-029

  郑州三全食品提供货物股份有限公司

  第五届董事会最早代表大会公报

  公司整个董事、监事、地位较高的凑合着活下去全体职员典当公报的真相、诚实与完整性,公报射中靶子虚伪记载、对给错误的劝告性的提到或主修的忽略负责任。

  一、董事会代表大会

  1、郑州三全食品提供货物股份有限公司(以下缩写词公司)第五届董事会最早代表大会圆形的于2013年6月9日以肖像画法、圆形的个人的事物董事的电子邮件等。、监事和地位较高的凑合着活下去全体职员。

  2、这次代表大会于2013年6月19日午前9:30在公司代表大会室以现场代表大会方法聚集。

  3、这次代表大会应是董事会的9名盟员。,9位董事实践抵达。居住公司条例的销路和公司的销路。

  4、代表大会由主席掌管。,公司监事、给予干事、财务负责人、董事会大臣、准备妥地位较高的干事列席代表大会。

  5、董事会代表大会契合使关心法度条例。、行政规章、必须穿戴的、公司的联合纵列和规章。

  二、董事会代表大会综述

  1、协定九票,零票,活动着的使习惯于推选第五届董事会主席的提议

  中选陈楠行医(简历)为第五届董事会主席,任期三年。

  2、协定九票,零票,Fif副主席中选的提议未经过。

  推选贾岭达鸨母(简历附后)为公司第五届董事会副董事长,任期三年。

  3、协定九票,零票,法案未经过特别手续费的慎重。

  协定第五届董事会借道静脉输液法的结合。

  (1)战术手续费委员陈楠、陈泽民、贾岭达、陈希、王雪德(孤独董事)组成,陈楠占领手续费主席。;

  (2)审计手续费委员由杜海波(孤独董事)、张道青(孤独董事)、张磊的创作,杜海波是手续费主席;

  (3)提供食宿手续费由王雪德(孤独董事)结合。、张道青(孤独董事)、陈楠的创作,王雪德是手续费主席。;

  (4)薪酬与支票手续费由张道青(孤独董事)、杜海波(孤独董事)、陈希结合,张道青是手续费主席。。

  4、协定九票,零票,对公司给予干事聘用的提议经过。

  协定聘用陈希行医(简历附后)为公司给予干事,任期三年。

  孤独董事对该法案颁发孤独风景,大潮教训网的详细使习惯于。

  5、协定九票,零票,对公司地位较高的凑合着活下去全体职员聘用的提议

  战场给予干事的提供食宿,协定等同于齐伟民行医、王凯旭行医、徐江颖行医、高冠俊行医、郑晓东行医是公司的副给予干事。,齐伟民行医还占领公司财务负责人。,上述的全体职员任期三年。,董事会制裁之日起失效。上述的全体职员简历。

  孤独董事对该法案颁发孤独风景,大潮教训网的详细使习惯于。

  6、协定九票,零票,不注意少许弃权经过了等同于公猪大臣的提议。

  协定等同于郑晓东行医为董事会大臣,任期三年。

  战场公司条例、深圳债券市所债券市所上市抄本、公司条例等使关心规则,郑晓东行医的教训曾经涉及给深圳速度。。郑晓东行医保留董事会大臣资格证明书,资质契合销路。

  孤独董事对该法案颁发孤独风景,大潮教训网的详细使习惯于。

  郑晓东行医的沟通方法列举如下:

  话筒:0371-63987832

  肖像画法:0371-63988183

  信箱:zhengxiaodong@

  加法运算:河南市郑州惠济区星河路366号

  7、协定九票,零票,活动着的使习惯于等同于债券代表的提议是

  协定等同于Xu Xiao鸨母(简历)为代表,任期三年。

  Xu Xiao鸨母的沟通方法列举如下:

  话筒:0371-63987832

  肖像画法:0371-63988183

  信箱:xuxiao@

  加法运算:河南市郑州惠济区星河路366号

  8、协定九票,零票,零票弃权慎重经过了《论三大规则由于的变迁(二期)营造工程以在议定书中拟定约束党派实行满意的的投标》

  公司募投以在议定书中拟定约束《三全食品并联由于(二期)营造工程以在议定书中拟定约束》装饰次要满意的为年产量为万吨的速冻元宵产量知识范围、年产一万吨速冻水饺产量知识范围。三维不自觉动作冷库的总装饰额,万元。

  跟随华北区集市的开发区,安排组织任务不自觉动作化平面仓库,更支持裁短并联组织任务本钱、实现预期的树或花草结果公司的片面凑合着活下去最佳化配备,增殖资产运用赢利性。

  瞄准用Logistic D时装领域原相当不自觉动作冷库。:铁匠工场郑州普通冷库,装饰算术为1,万元;在公司的华北产量由于天津新技术工业区区武清开发区修建一座具有组织任务配送效能的平面不自觉动作化冷库,装饰算术为11,万元,实行干由原全资分店河南全惠食品股份有限公司变动为全资分店天津全津食品股份有限公司,装饰合计不动。

  细节请参阅《债券时报》2013年6月20日发行。、《中国1971债券报》、《上海债券报》、《债券日报》与巨潮教训网的《郑州三全食品提供货物股份有限公司论三大规则由于的变迁(二期)营造以在议定书中拟定约束公报》。

  公司的孤独董事对THI颁发了孤独的风景。,保举典型的瞄准了一提议,大潮教训网的风景满意的商量。

  该法案仍需涉及公司其次份暂时SHA。。

  9、协定九票,零票,不注意少许弃权经过了其次次暂时持股的提议。

  公司拟传唤其次大匹偶,聚集2013其次次暂时匹偶大会圆形的见报在《债券时报》、《中国1971债券报》、《上海债券报》、《债券日报》与巨潮教训网。

  三、备查纵列

  1、公司第五届董事会最早代表大会导致;

  2、孤独董事活动着的使习惯于最初的事项的孤独风景;

  3、国信债券提供货物股份有限公司《活动着的使习惯于郑州三全食品提供货物股份有限公司三全食品并联由于(二期)营造工程以在议定书中拟定约束变动党派实行满意的的支票风景》;

  4、深圳债券市所销路的其他的纵列。

  本公报。

  郑州三全食品提供货物股份有限董事会

  2013年6月20日

  附:简历

  陈楠行医,生于1969年3月,中国1971国籍,无海内庇护权,工商凑合着活下去硕士。公司董事从2001年6月至2009年7月兼给予干事,2009年7月到现时,公司董事长。经过眼前,陈楠行医保留本公司的提供货物,这是咱们公司的实践把持人经过。。陈楠行医和董事陈希行医是教友相干,与陈希行医同为公司另两名实践把持人及董事陈泽民行医和贾岭达鸨母之子,陈楠行医的匹偶与董事张雷行医系兄妹相干,除上述的强制的的外,陈楠行医与其他的董事及其他的保留公司百分之五超越提供货物的匹偶无关系相干,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。,不注意公司条例、公司条例不实行的使习惯于。

  贾岭达鸨母,生于1944年2月,中国1971国籍,无海内庇护权,大学人员学历。2001年6月提供货物公司的发觉,公司副董事长。经过眼前,贾岭达鸨母保留本公司的提供货物,这是咱们公司的实践把持人经过。。贾岭达鸨母和董事陈泽民行医是夫妻相干,与另两名实践把持人及董事陈楠行医和陈希行医为娘儿相干,除上述的强制的的外,贾岭达鸨母与其他的董事及其他的保留公司百分之五超越提供货物的匹偶无关系相干,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。,不注意公司条例、公司条例不实行的使习惯于。

  陈希行医,生于1973年1月,中国1971国籍,无海内庇护权,工商凑合着活下去硕士。公司董事从2001年6月至2009年7月、副给予干事,2009年7月到现时任公司董事兼给予干事。经过眼前,陈希行医保留本公司的提供货物,这是咱们公司的实践把持人经过。。陈希行医和董事陈楠行医是教友相干,与陈楠行医同为公司另两名实践把持人及董事陈泽民行医和贾岭达鸨母之子,除上述的强制的的外,陈希行医与其他的董事及其他的保留公司百分之五超越提供货物的匹偶无关系相干,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。,不注意公司条例、公司条例不实行的使习惯于。

  齐伟民行医,生于1966年2月,中国1971国籍,无海内庇护权,研究生的学历,会计人员。2005年11月至2011年3月任本公司副给予干事、财务负责人;2011年4月到现时,公司董事、副给予干事、财务负责人。齐伟民行医眼前不保留公司提供货物,公司匹偶和保留提供货物的公司的百分之五、实践把持器当中的不中间定位相干,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。,不注意公司条例、公司条例不实行的使习惯于。

  王凯旭行医,生于1978年9月,中国1971国籍,无海内庇护权,工商凑合着活下去硕士。2006年3月以后公司副给予干事。王凯旭行医和持股超越百分之五的匹偶、实践把持器当中没使关心联。,不保留公司提供货物,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  徐江颖行医,生于1973年10月,中国1971国籍,无海内庇护权,专迷信校学历。2006年3月以后公司副给予干事。徐江颖行医与保留公司百分之五超越提供货物的匹偶、实践把持器当中没使关心联。,不保留公司提供货物,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  高冠军,生于1976年2月,中国1971国籍,无海内庇护权,本迷信历。他先前是郑州远古可口可乐奠酒股份有限公司的子公司干事。、北京的旧称汇源奠酒食品集团股份有限公司给予干事、农夫山泉提供货物股份有限公司区域给予干事、西安银荣奠酒股份有限公司集市总监,在职的副给予干事。高冠俊行医与保留公司百分之五超越提供货物的匹偶、实践把持器当中没使关心联。,不保留公司提供货物,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。,不注意公司条例、溶解的规则不得作为地位较高的神通。。

  郑晓东行医,生于1973年12月,中国1971国籍,无海内庇护权,工商凑合着活下去硕士。 2004年10月以后公司副给予干事、董事会大臣。郑晓东行医和持股超越百分之五的匹偶、实践把持器当中没使关心联。,不保留公司提供货物,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  Xu Xiao鸨母,生于1977年11月,中国1971国籍,无海内庇护权,专迷信校学历。2006年8月到这点为止任郑州三全食品提供货物股份有限公司债券事务代表;Xu Xiao鸨母与保留公司百分之五超越提供货物的匹偶、实践把持器当中没使关心联。,不保留公司提供货物,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。。

  债券编码:002216 债券缩写词:三全食品公报号:2013-030

  郑州三全食品提供货物股份有限公司

  第五届超等的手续费最早代表大会公报

  公司整个盟员和中西部及东部各州的县议会典当打包票。、诚实与完整性,公报的虚伪记载、给错误的劝告性的提到或主修的忽略和共同责任。

  一、中西部及东部各州的县议会代表大会

  1、郑州三全食品提供货物股份有限公司(以下缩写词公司)第五届中西部及东部各州的县议会最早代表大会圆形的于2013年6月9日以肖像画法、电子邮件等,圆形的个人的事物掌管。

  2、这次代表大会于2013年6月19日午前11点在公司代表大会室以现场代表大会方法聚集。

  3、这次代表大会应由3名监事厕足其间。,3名遗产管理人,中西部及东部各州的县议会均亲自列席代表大会。居住公司条例的销路和公司的销路。

  4、这次代表大会由中西部及东部各州的县议会主席李钰鸨母掌管。。

  5、中西部及东部各州的县议会代表大会契合使关心法度、行政规章、必须穿戴的、公司的联合纵列和规章。

  二、中西部及东部各州的县议会代表大会综述

  1、协定三票,零票,在第五届苏主席推选中不注意经过弃权票。。

  李钰鸨母(简历)中选为第五届中西部及东部各州的县议会主席,任期三年。

  2、协定三票,零票,零票弃权慎重经过了《论三大规则由于的变迁(二期)营造工程以在议定书中拟定约束党派实行满意的的投标》。

  战场实践使习惯于,公司作出符合的适应。,可以更灵验地分派资源,它更支持极大值化公司的使吃和个人的事物的使吃。。中西部及东部各州的县议会对变动的满意的不反。。这种变异不存在遮蔽处以时装领域装饰收益。,契合份上市的公司运用F的使关心规则,该变动的顺序契合中间定位规则。。

  本案仍需涉及公司其次次暂时SH。。

  三、备查纵列

  1、中国1971共产党第五届中西部及东部各州的县议会最早代表大会导致;

  2、深圳债券市所销路的其他的纵列。

  本公报。

  郑州三全食品提供货物股份有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年6月20日

  附:简历

  李玉,女,生于1970年12月,两年制专迷信校学历。2002年7月到现时,在郑州三全食品提供货物股份有限公司财务处任务,在职的中西部及东部各州的县议会主席。李钰鸨母和匹偶保留公司百分之五超越的提供货物。、实践把持器当中没使关心联。,不保留公司提供货物,它不注意受到中国1971证监会和O的处分。,不注意公司条例、公司条例不得变动的使习惯于。

  债券编码:002216 债券缩写词:三全食品公报号:2013-031

  郑州三全食品提供货物股份有限公司

  论三大规则由于的变迁(二期)

  营造以在议定书中拟定约束公报

  郑州三全食品提供货物股份有限公司(以下缩写词公司) 于2013 第五届董事会最早代表大会于6月19日聚集、第五届中西部及东部各州的县议会最早代表大会慎重经过了《论三大规则由于的变迁(二期)营造工程以在议定书中拟定约束党派实行满意的的投标》,投标还销路本公司思索其次暂时沙尔。,匹偶大会慎重经过后。活动着的使习惯于变动给予满意的的使关心事项:

  一、筹资和装饰以在议定书中拟定约束的基本使习惯于

  中国1971债券监视凑合着活下去手续费制裁,公司于2011年8月26日采用非公然发行份方法非公然发行人民币权益股(A股)14,054,383股,比较期筹资合计为498。,930,元,起飞发行费15,950,000元后,募集资产净总值482,980,元。超越非公然发行的募集资产曾经京城天华会计人员事务个人的事物限公司批准并发行物了“京城天华验字[2011]第0160号”《验资期刊》。上述的募集资产整个付保证金在基金凑合着活下去中。。

  公司非公然发行的募集资产装饰以在议定书中拟定约束整个用于“三全食品并联由于(二期)营造工程以在议定书中拟定约束”的装饰营造。

  二、本装饰以在议定书中拟定约束实行党派变动。

  1、以在议定书中拟定约束的原始记载

  公司的公然发行 三食品并联由于总装饰额(二),万元,营造装饰40,万元,流动资产10,万元。

  构筑装饰的次要满意的是速冻唐元PRO。、年产一万吨速冻水饺产量知识范围。三维不自觉动作冷库的总装饰额,万元。

  2、本装饰以在议定书中拟定约束实行党派变动。

  这次公司瞄准用Logistic D时装领域原相当不自觉动作冷库。:铁匠工场郑州普通冷库,装饰算术为1,万元;在公司的华北产量由于天津新技术工业区区武清开发区修建一座具有组织任务配送效能的平面不自觉动作化冷库,装饰算术为11,万元,实行干由原全资分店河南全惠食品股份有限公司变动为全资分店天津全津食品股份有限公司,装饰合计不动。

  3、这种变异的引起

  这次变动的次要引起是跟随华北区集市的开发区,安排组织任务不自觉动作化平面仓库,更支持裁短并联组织任务本钱、实现预期的树或花草结果公司的片面凑合着活下去最佳化配备,增殖资产运用赢利性。从久远使吃动身,2013年6月19日经公司第五届董事会最早代表大会慎重经过《论三大规则由于的变迁(二期)营造工程以在议定书中拟定约束党派实行满意的的投标》。

  4、工程变动的压紧

  超越适应对装饰以在议定书中拟定约束不注意指示方向时装领域,对以在议定书中拟定约束的实行不注意物质性的压紧。

  公司将严格居住深圳债券市所债券市所上市抄本、中小企业板份上市的公司规格化运营要点、联合纵列的规则和规则,迷信、有理方针决策,增强资产运用的室内的监视和表面监视,确保资产筹集的合法完全无用运用,使公司和个人的事物装饰者的使吃极大值化。

  三、孤独董事、中西部及东部各州的县议会、保举人名物的提议

  (1)孤独董事的风景

  当心批准,战场公司的筹资以在议定书中拟定约束和装饰,公司非公然募集募集装饰以在议定书中拟定约束变动党派,契合深圳债券市所债券市所上市抄本、《深圳债券市所中小企业板份上市的公司合格的运作要点》等联合纵列及《公司条例》的规则。经济形势与事务房地产集市的变异,这种适应可以更灵验地配备资源。,它更支持极大值化公司的使吃和个人的事物的使吃。,不压紧筹措资产的标准的行动,资产筹集和伤害使习惯于拒绝遮蔽处。,使关心运用F的使关心法度、法规的使关心规则;这一变异的决议和顺序与雷尔划一。、法规的规则。咱们协定更改const的若干实现预期的树或花草结果满意的的满意的。。

  (二)中西部及东部各州的县议会的风景

  公司于2013年6月19日聚集第五届中西部及东部各州的县议会最早代表大会,慎重经过了《论三大规则由于的变迁(二期)营造工程以在议定书中拟定约束党派实行满意的的投标》,中西部及东部各州的县议会瞄准列举如下风景:战场实践使习惯于,公司作出符合的适应。,可以更灵验地分派资源,它更支持极大值化公司的使吃和个人的事物的使吃。。中西部及东部各州的县议会对变动的满意的不反。。这种变异不存在遮蔽处以时装领域装饰收益。,契合份上市的公司运用F的使关心规则,该变动的顺序契合中间定位规则。。

  (三)发起人的指定

  以在议定书中拟定约束的实行曾经得到了董事会的制裁。,孤独董事、中西部及东部各州的县议会均颁布明确的在议定书中拟定。,给予强制的的审批顺序,契合深圳债券市所债券市所上市抄本、中小企业联合运作中间定位规则的销路。

  这一变异是由于实行该基址图的成立必要。,契合公司发展战术,不压紧募集资产以在议定书中拟定约束的实行,不注意伤害匹偶使吃的使习惯于。。

  保举人对实行非公然发行无异议。。

  四、备查纵列

  1、《郑州三全食品提供货物股份有限公司第五届董事会最早代表大会导致》;

  2、 《孤独董事活动着的使习惯于最初的事项的孤独风景》;

  3、《郑州三全食品提供货物有限中国1971共产党第五届中西部及东部各州的县议会最早代表大会导致》;

  4、《国信债券提供货物股份有限公司活动着的使习惯于郑州三全食品提供货物股份有限公司三全食品并联由于(二期)营造工程以在议定书中拟定约束变动党派实行满意的的支票风景》。

  本公报。

  郑州三全食品提供货物股份有限董事会

  2013年6月20日

  债券编码:002216 债券缩写词:三全食品公报号:2013-032

  郑州三全食品提供货物股份有限公司聚集

  2013其次次暂时匹偶大会圆形的

  公司和董事会的个人的事物盟员都典当了我的真相。、诚实与完整性,无假记载、给错误的劝告性的提到或主修的忽略。

  郑州三全食品提供货物股份有限公司(以下缩写词公司)第五届董事会最早代表大会于2013年6月19日聚集,代表大会决议聚集其次次暂时匹偶大会。,现将这次匹偶大会的使关心事项圆形的列举如下::

  一、传唤代表大会基本教训

  1、匹偶大会代表大会:2013其次次暂时匹偶大会;

  2、传唤人:董事会(《活动着的使习惯于聚集2013其次次暂时匹偶大会的投标》曾经公司第五届董事会最早代表大会慎重经过);

  3、匹偶大会契合使关心规则、行政规章、必须穿戴的、联合纵列和溶解的合格的;

  4、传唤工夫:2013年7月9日午前10点

  5、传唤风尚:现场代表大会

  6、表示日期:2013年7月4日

  7、列席情人:

  (1)经过2013年7月4日后期市完毕后在中国1971债券表示结算有限责任公司深圳子公司表示在册的整个匹偶均有权列席这次匹偶大会,并可以以青红皂白付托代理人列席代表大会和厕足其间提议,匹偶的代理人无常的是匹偶;

  (2)公司董事、监事和地位较高的凑合着活下去全体职员;

  (3)公司留在心中的顾问。

  8、传唤投资:郑州惠济区星河路366号公司代表大会室

  二、代表大会慎重

  1、慎重《论三大规则由于的变迁(二期)营造工程以在议定书中拟定约束党派实行满意的的投标》;

  提议细节载于2013年6月20日《债券时报》。、《中国1971债券报》、《上海债券报》、《债券日报》和巨潮信息网()的《郑州三全食品提供货物股份有限公司第五届董事会最早代表大会公报》及中间定位公报。

  三、代表大会表示法

  1、表示工夫:午前9点30分,2013年7月8日-11点30分。,后期3:30:17:00。

  2、表示投资:郑州三全食品提供货物股份有限公司债券部

  3、表示尺寸:

  (1) 自然人匹偶该当保留个人的身份证、匹偶存款卡表示及其他的表示手续;

  (2) 大肚子营业执照硬拷贝(盖印)、匹偶存款卡、法定典型的证明或许大肚子票的表示;

  (3)代理人保留个人的身份证的干、委任证书、次要匹偶认为卡表示及其他的表示手续;

  (4)异地匹偶可凭超越使关心证件采用肖像画法或写字母于方法举行表示(须在2013年7月8日后期17:00点前服现役的或肖像画法至公司),未受权话筒表示。

  四、其他的事项

  1、代表大会节目主持人

  节目主持人:郑晓东、徐晓

  联系话筒:0371-63987832

  肖像画法:0371-63988183

  邮筒:xuxiao@

  地址:郑州惠济区星河路366号

  邮递区号:450044

  2、代表大会持续工夫和费

  会期半晌,照料吃沙尔的董事会、一刻钟和流放犯。

  五、备查纵列

  1、郑州三全食品提供货物股份有限公司第五届董事会最早代表大会导致;

  2、郑州三全食品提供货物有限中国1971共产党第五届中西部及东部各州的县议会最早代表大会导致。

  本公报。

  郑州三全食品提供货物股份有限董事会

  2013年6月20日

  附件:

  委任证书

  兹付托行医(鸨母)代表本公司(个人)列席郑州三全食品提供货物股份有限公司2013其次次暂时匹偶大会,并使能够匹偶提议匹偶大会慎重的事项,签名匹偶必要签名的中间定位纵列。本委任证书的完全无用期限为自本委任证书签名之日起至该次匹偶大会完毕时止。

  序号

  票据满意的

  提议树或花草结果

  协定

  反

  弃权

  1

  论三大规则由于的变迁(二期)营造工程以在议定书中拟定约束党派实行满意的的投标

  署名人署名(盖张): 客户身份证号码:

  付托人的总量: 次要匹偶认为:

  被信托者签名(盖张): 被信托者的身份证号码:

  被信托者的日期:

  注:1、请点击下面的选择。;

  2、每个以在议定书中拟定约束是单独地以在议定书中拟定约束,连锁商店选择完全无用;

  3、委任证书硬拷贝。

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