打伙儿大会工夫:2014-01-17
1。计划中的董事会盟员整齐的的投标的思索

  因任务变更,刘树娟女朋友不再路肩公司董事。,建造利玉海修理为公司董事(简历附后)。聘期自打伙儿大会用完之日至2014年10月19日(公司本届董事吸引住壮年期),连聘可以复职。

  打伙儿和打伙儿代表该当授给物思索。。

  附:利玉海修理简历

    利玉海,男,生于1960年5月,机师,2002年7月至2009年11月任保定天威保变带电体趣味趣味有限公司副总统;2009年11月至2011年12月任保定天威保变带电体趣味趣味有限公司党委委员、行政经理;2008年10月至2012年1月任保定天威保变带电体趣味趣味有限公司董事;2012年2月至2013年12月任保定印刷礼让的社会群像趣味有限公司minidisk迷你光碟兼需求部secretary 秘书员。2013年12月仅到一定程度任保定天威保变带电体趣味趣味有限公司党委委员、行政经理。

2。计划中的董事会盟员整齐的的投标的思索

  因任务变更,王可屹不再路肩中西部及东部各州的县议会主席。,不再路肩公司中西部及东部各州的县议会的监事。保定纽约布拉特学院群像趣味有限公司打伙儿可取之处。,委任赵永强为中西部及东部各州的县议会监事。聘期自打伙儿大会用完之日至2014年10月19日(公司本届监事吸引住壮年期),连聘可以复职。

  打伙儿和打伙儿代表该当授给物思索。。

  附:赵永强修理的简历

    赵永强,男,汉族,1969年11月分娩,硕士研究生学历,资历较深的政治事务机师,中共党员。1990年9月任务。1999年6月至2001年4月任保定天威保变带电体趣味趣味有限公司团委副secretary 秘书;2001年4月至2007年11月任保定印刷礼让的社会群像趣味有限公司团委副secretary 秘书;2002年11月2004年1月任保定印刷礼让的社会群像趣味有限公司党委任务部副secretary 秘书员;2004年1月至2013年12月任保定印刷礼让的社会群像趣味有限公司纪委副secretary 秘书、监控室主任;2007年11月至2013年12月25日任保定印刷礼让的社会群像趣味有限公司党委任务部secretary 秘书员;2012年1月至2013年12月25日任保定印刷礼让的社会群像趣味有限公司党委secretary 秘书伙计;2013年10月仅到一定程度任保定印刷礼让的社会群像趣味有限公司党委委员。2013年12月仅到一定程度任保定天威保变带电体趣味趣味有限公司党委secretary 秘书、纪委secretary 秘书。

3.论述《计划中的让保定天威英利新能源趣味有限公司7%股权的投标》

  2013年公司输变电社会地位较头年受胎实质上增长,感情的中枢开展的输变电社会地位,资产请求做加法。为了叫回来资产,大力证实输变电职业的开展,拟将本公司拿住些人保定天威英利新能源趣味有限公司(以下略语“天威英利”)7%股权让给大打伙儿保定印刷礼让的社会群像趣味有限公司(以下略语“天威群像”)。这项市排了股票上市的公司的关系市。。

  由公司的印刷在议定书中拟定打伙儿建议,现将让天威英利7%股权的关系市做这次打伙儿大会论述。

  一、关系方引见

    关系市印刷行使职责群像是该公司的大打伙儿。,天威群像拿住本公司的股权。记入项主词列举如下:

  公司名称:保定印刷礼让的社会群像趣味有限公司

    公司典型:有限职责或工作公司(由非自然人独资或授予)

    使成为工夫:1991年1月9日

    加入地址:保定市旭日北路158号

    加入资产:210,900一万元人民币。

    法定代理人:邓廷江

    经纪范围:电压换接器、电压换接器创造,我公司输出的产额及互相牵连技术输出。,作伴需求的原辅决议性的、机械装置、乐器、技术输出(出口或输出的产额和技术除外),中外合资作伴、协调生社会地位务,吵闹作伴外来的工作、来样工作、来料拆卸事情,承当作伴的补偿交易事情,输变电手段、把持手段及附件、带电体手段创造,机工作,带电体手段创造、应急措施,零件、桶式奶油销路,园艺弗洛拉蓄长、销路。工作海内机器制造业记入项主词与国际需价;是你这么说的嘛!海上工程所需手段、决议性的输出;海内工役制差遣工役制。装卸经商,管道、手段应急措施。普通陆运、停留、中饭、非普通酒精使牢固零售的、香烟(除合格的树枝外)。

  彩印群像是中国南方工业界群像的全资分店。,实践把持人是国家资产人的监督管理。。

  公司拘押孤独丰富的的事情和自我管理的CAABBI,印刷礼让的社会群像职员、资产、严格的区别金融机构和作伴。。

  用完2012年12月31日,用包裹群像3总资产,355,万元,净资产592,万元;2012年营业支出721,万元,净赚334,万元。

  二、根本市的根本情况

    (一)市标的

    我公司拿住天威英利趣味。,这次市标的为本公司所拿住些人天威英利7%股权。

  公司名称:保定天威英利新能源趣味有限公司

    加入地址:保定市高开区恢复中路3055号

    加入资产:337,522一万元人民币。

    法定代理人:苗证实

    经纪范围:硅太阳电池及其互相牵连产额的开展、夸张的行动或形象、销路;销路自产产额的输出事情和技术;夸张的行动或形象和功绩所需原辅决议性的的运转、乐器、机械装置、部及技术进输出;经纪来料工作和三对一零用钱事情;太阳能光伏发电装置工程研制、应急措施、破土。

  天威英利的次要财务情势列举如下:

  单位:一万元人民币

   20121-12 20121231   20131-10 20131031 
 营业支出    174,    112, 
 总返回    -71,    -61,  
 净赚    -63,    -61,  
 净资产    595,    534, 

  对是你这么说的嘛!档案举行复核。。

  (二)关系市价钱

    公司选择了大信记述公司(特别打伙儿),选择现时称Beijing华中资产评价趣味有限公司作为评价急切的。。

  争辩现时称Beijing中企华资产评价趣味有限公司发行的资产评价民族语言(中企华评报字(2014)第1003号),2013年10月31日为军旗日,天威英利的净资产估值为553。,万元,做加法值是18。,万元,增值率是。天威英利7%股权让价钱为38,万元。

  三、该关系市的急切的于是对股票上市的公司的冲击

    2013年,输变电产业支出增长,感情的中枢开展的输变电社会地位,资产请求做加法。这次市次即使为了叫回来资产,证实公司输变电社会地位的开展。

  打伙儿和打伙儿代表该当授给物思索。,这项变化触及关系方市。,互相牵连打伙儿应防止开票。。

4.论述《计划中的计提资产减值预备的投标》

  公司第五届董事会瞬间十四次国会和第五届董事会瞬间十九点钟次国会分袂论述用完了《计划中的计提资产减值预备的投标》,经公司打伙儿保定印刷礼让的社会群像趣味有限公司建议,打伙儿大会现正做论述。。

  一、2013上半年资产减值预备

    真实表达公司的财务情势和经纪情势,争辩作伴记述标准的关系规则,公司对2013年上半年总起来说算日志范围内互相牵连资产举行了温存的抑制与打勾,用完温存辨析,减值预备818,539,元。公司第五届董事会瞬间十四次国会和第五届中西部及东部各州的县议会第九次国会论述用完了《计划中的计提资产减值预备的投标》,特别情况列举如下:

  (1)坏账预备

    争辩公司记述策略和记述估量,公司坏账预备62,706,元,合日志的总返回为,706,元。

  (二)存货货币贬值预备

    民族语言期内,受市場環境冲击,非晶硅薄膜小群、风电成套计算机、成扇形剑需求价钱继续低迷,争辩公司记述策略和记述估量,争辩ST的净现时值得的与纸本钱的视图分歧,保定市印刷印刷字体光伏趣味有限公司、保定天威风力发电技术趣味有限公司、保定天威成扇形剑趣味有限公司预备库存货币贬值,469,元、26,713,元、20,878,元,存货货币贬值总和68,061,元,合日志的总冲击为-68。,061,元。

  (三)固定资产减值预备

    民族语言端子,公司反省固定资产。,争辩公司记述策略和记述估量,以纸值得的和可叫回来要点为根底的减值预备。经查,受产业事实冲击,保定市印刷印刷字体光伏趣味有限公司、保定天威成扇形剑趣味有限公司呈现毛病征兆,危害后考查,减值预备分袂试图493,089,元、20,135,元,固定资产减值预备总和513,224,元,合日志的总冲击为-513。,224,元。

  (四)建设记入项主词货币贬值预备

    民族语言端子,公司反省了施工工程学。,争辩公司记述策略和记述估量,按纸值得的和可叫回来要点试图的减值预备。经查,受产业事实冲击,四川莱特硅业趣味有限公司、保定市印刷印刷字体光伏趣味有限公司在建工程在减值迹象,危害后考查,减值预备分袂试图153,951,元、134,元,建设记入项主词减值预备154,086,元,合日志的总冲击为-154。,086,元。

  (五)无形资产减值预备

    民族语言端子,公司对无形资产举行了反省。,争辩公司记述策略和记述估量,纸值得的和可叫回来要点的减值预备。经查,受产业事实冲击,保定天威风力机剑趣味有限公司、保定市印刷印刷字体光伏趣味有限公司无形资产在减值迹象,危害后考查,减值预备分袂试图19,053,元、1,406,元,无形资产减值预备总和20,460,元,合日志的总冲击为-20。,460,元。

  合成罗马皇帝王室财库完毕减值预备总和,539,元。

  (六)董事会预备对公司伤害的合理性

    董事会以为:这家公司是以记述策略为根底的。、记述估量、公司内部把持名物与公司实践资产P,资产减值预备是以充分的规则为根底的。,对公司资产的仅仅表达。。授给物开始任职。

  (七)孤独董事对公司伤害的孤独视图

    孤独董事以为:公司的资产减值预备是以O初步为根底的。,争辩记述策略及休息关系规则,能较好地表达公司的财务情势和经纪效果。。授给物开始任职。

  (八)中西部及东部各州的县议会对公司伤害的审计视图

    中西部及东部各州的县议会以为:公司资产减值预备,适合资产实践情况和关系策略法规,董事会的决议顺序是合法的。,是你这么说的嘛!资产减值预备可排记述职责或工作。,具有合理性。授给物开始任职。

  二、2013三季资产减值预备

    瞬间十七届董事会第五次国会在Octob传唤,于2013年10月18日传唤二〇一三年第四次暂时打伙儿大会,论述用完了《计划中的与保定印刷礼让的社会群像趣味有限公司举行资产置换的投标》,对四家置出分店保定天威风力发电技术趣味有限公司(以下略语“天威风力发电”)、保定天威风力机剑趣味有限公司(以下略语“天威剑”)、印刷礼新能源(长春)趣味有限公司(以下略语PRI)、保定市印刷印刷字体光伏趣味有限公司(以下略语“天威薄膜”)举行了审计和评价,审计和评价的端线是2013年8月31日。。

  争辩完毕评价算是,用完9月3日的公司财务情势及经纪情势,应最大限度地利用是你这么说的嘛!审计视图和评价视图。,四分店面积资产减值预备。,但是,田伟宝方式了总公司的不朽的股权,合日志的总返回为97。,万元。公司第五届董事会瞬间十九点钟次国会和第五届中西部及东部各州的县议会第十次国会论述用完了《计划中的计提资产减值预备的投标》。特别情况列举如下:

  (1)新能源公司的减值预备。

    公司根据大信记述公司(特别普通打伙儿)发行的大信审字[2013]第1-00768号、第1-00769号、第1-00770号、审计民族语言编号1-10077,银信资产评价公司发行的银信评价信。、第623号、第624号、评价民族语言第特别感应百二十五号,争辩作伴记述标准的关系规则,公司所属面积新能源作伴在2013年3使驻扎增提减值预备97,万元,增加合日志的总返回97,万元,特别情况列举如下:

  1、应收账户相信坏账预备

    应收账户相信坏账预备拨备25,万元,次即使天威电能表提到田伟宝变,,万元,长春印刷行使职责13,万元,本评价和审计算是,公司争辩客户的断言为是你这么说的嘛!客户预备坏账预备。。应收账户相信坏账预备对托塔的冲击,万元。

  单位:万元

 公司   计提要点 
 天威风力发电    12, 
 天威剑     
 天威长春    13, 
 天威薄膜     
 小计    25, 

  2、存货贬价预备

    存货货币贬值做加法7,万元,次即使天威风力发电增提6,万元,民族语言期内,公司本评价和审计算是,争辩ST的净现时值得的与纸本钱的视图分歧,原决议性的价钱上涨规则。现期货币贬值拨备的冲击,万元。

  单位:万元

 公司   计提要点 
 天威风力发电    6, 
 天威剑     
 天威薄膜     
 小计    7, 

  3、固定资产减值预备

    固定资产减值58,万元,次即使印刷RITE影片公司眼前的减值预备做加法57,万元,公司本评价和审计算是,在军旗需求为出一套新题的根底上做加法减值预备。固定资产减值预备对总资产减值预备的冲击,万元。

  单位:万元

 公司    固定资产廉价出售的图书    减值预备    现期额定减值    伤害廉价出售的图书  
 天威风力发电    20,            
 天威薄膜    143,    49,    57,    107, 
 小计    163,    49,    58,    107, 

  4、在建工程减值预备

    施工工程学的做加法现时增加了3。,万元,长春次要印刷行使职责做加法3,万元,印刷礼叶做加法10000元,民族语言端子,公司将逐项反省建设记入项主词。,本评价和审计算是,公司争辩PR做加法了减值预备。。C记入项主词建设记入项主词减值预备的冲击,万元。

  单位:万元

 公司    建设记入项主词抵消    减值预备    现期额定减值    伤害廉价出售的图书  
 天威剑                 
 天威长春    17,        3,    3, 
 天威薄膜                 
 小计    17,        3,    3, 

  5、无形资产减值预备

    无形资产减值预备3,万元,次即使天威风力发电增提2,万元,印刷行使职责影片做加法10000元,民族语言期完毕时,一个接一个反省无形资产,本评价和审计算是,公司做加法了是你这么说的嘛!资产的减值预备。。无形资产减值预备对总资产的冲击,万元。

  单位:万元

 公司    无形资产廉价出售的图书    减值预备    现期额定减值    伤害廉价出售的图书  
 天威风力发电    5,        2,    8, 
 天威薄膜    12,            13, 
 小计    18,        3,    21, 

  (二)天威宝总公司不朽的股权授予的规则

    民族语言期内,总公司本评价和审计算是对是你这么说的嘛!公司不朽的股权授予增提减值预备188,万元,降低价值总公司188的总返回,万元,不冲击公司合日志的总返回。。特别情况列举如下:

  单位:万元

 授予单位名称    持股使相称    不朽的抵消    减值预备    资产净值评价后    减值预备    减值预备廉价出售的图书  
 天威风力发电    100%    118,    25,    48,    45,    70, 
 天威剑    100%    41,    15,    14,    11,    26, 
 天威长春    100%    25,         16,    8,    8, 
 天威薄膜    100%    168,    24,    20,    123,    148, 
 总起来说    354,    65,    100,    188,    253, 

  (三)董事记述划中的公司资产减值预备的合理性阐明

    董事会以为:这家公司是以记述策略为根底的。、记述估量、公司内部把持名物、公司资产实践情况于是大信记述公司(特别普通打伙儿)发行的大信审字[2013]第1-00768号、第1-00769号、第1-00770号、审计民族语言编号1-10077,银信资产评价公司发行的银信评价信。、第623号、第624号、评价民族语言第特别感应百二十五号计提资产减值预备,资产减值预备是以充分的规则为根底的。,对公司资产的仅仅表达。,授给物开始任职。

  (四)孤独董事计划中的公司资产减值预备的孤独视图

    孤独董事以为:公司的资产减值预备是以O初步为根底的。,争辩大信记述公司(特别普通打伙儿)发行的大信审字[2013]第1-00768号、第1-00769号、第1-00770号、审计民族语言编号1-10077,银信资产评价公司发行的银信评价信。、第623号、第624号、评价民族语言第特别感应百二十五号,争辩记述策略及休息关系规则,能较好地表达公司的财务情势和经纪效果。。授给物开始任职。

  (五)中西部及东部各州的县议记述划中的公司资产减值预备的复核视图

    中西部及东部各州的县议会以为:公司资产减值预备,争辩大信记述公司(特别普通打伙儿)发行的大信审字[2013]第1-00768号、第1-00769号、第1-00770号、审计民族语言编号1-10077,银信资产评价公司发行的银信评价信。、第623号、第624号、评价民族语言第特别感应百二十五号,适合资产实践情况和关系策略法规,董事会的决议顺序是合法的。,是你这么说的嘛!资产减值预备可排记述职责或工作。,具有合理性。授给物开始任职。

  打伙儿和打伙儿代表该当授给物思索。。

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