担保略号:自由自在的找头(600550),担保加密:600550 编号:临2013-039

  键缩写:11印债 纽带加密:122083

  Baoding Tianwei Bao兑换带电的分配分配有限公司主席

  副主席条款行使一点点省份的告发

  公司的自己的事物构件和董事会保障在那里、给错误的劝告性的提及或重大的忽略,其灵的忠实、精确富裕的地的个人和协同归咎于。

  依任务必要,保定天威变电分配分配有限公司(以下略号“天威保变”或“公司”)董事长董其宏装配暂将比率应由董事长行使的日常任务省份赋予副董事长边海青装配代替行使,包孕但不限于搜集某事物、董事会慢吞吞的;催促、反省公司决心书的演奏;签字应签字的董事会发稿和休息相互关系发稿。

  本公报。

  保定天威变电分配分配有限董事会

  2013年8月26日

  担保略号:天威保变 担保加密:600550 编号:临2013-040

  键缩写:11印债 纽带加密:122083

  保定天威变电分配分配有限公司

  第五届董事会第二的十四次举行或参加会议决心公报

  公司的自己的事物构件和董事会保障在那里、给错误的劝告性的提及或重大的忽略,其灵的忠实、精确富裕的地的个人和协同归咎于。

  保定天威变电分配分配有限公司(以下略号“天威保变”或“公司”)于2013年8月16日以描写、第五届董事会第二的十四次举行或参加会议告发,2013年8月23日以现场传唤的方法传唤了公司第五届董事会第二的十四次举行或参加会议。公司恳谈12名董事。,内侧9名董事列席了这次举行或参加会议(公司董事长董其宏装配因公干理性未能列席这次举行或参加会议,付托公司副董事长边海青装配列席、掌管这次举行或参加会议,富裕的行使经销权;马中志装配,该公司的孤独董事、宋帅举止文雅且有教养的女子因公干未能列席举行或参加会议。,付托公司孤独董事章永福装配代替列席这次举行或参加会议富裕的行使经销权),该公司的掌管和稍许地高管列席了举行或参加会议。。举行或参加会议因《公司条例》管理举行。,举行或参加会议由副主席边海青装配掌管。,会议代表慎思索并开票付诸表决。,跟随动机已以后:

  一、分配董事会给分店、中西部及东部各州的县议会构件的动机

  因任务必要,公司确定修剪董事会派发放稍许地补助。、中西部及东部各州的县议会构件,物品列举如下

  (一)向天威保变(合肥)电压换接器分配有限公司修剪迅速应验董事会构件(该项动机称许票12票,0票反,弃权0票

  公司确定向天威保变(合肥)电压换接器分配有限公司(略号“天威合变”)修剪迅速应验董事会构件:

  印刷功能轧变卦委任4名构件,自己的事物由我们的公司发送,新颖的的任务员工是刘东升。、石振忠、王文超、秦双喜,现时修剪到:刘东升、石振忠、王文超、李新。

  (二)向保定惠斯普高电压带电的分配有限公司修剪迅速应验董事会构件(该项动机称许票12票,0票反,弃权0票

  公司确定向保定惠斯普高电压带电的分配有限公司(略号“惠斯普”)修剪迅速应验董事会构件:

  威士忌委任由5个构件使化合。,自己的事物由我们的公司发送,新颖的的任务员工是张希乐。、朱荣、刘东升、刘建、杨光齐,现时修剪到:张席乐、朱荣、刘东升、刘建、于向东。

  (三)向西藏天威华冠科学技术分配分配有限公司修剪迅速应验董事会构件(该项动机称许票12票,0票反,弃权0票

  公司确定向西藏天威华冠科学技术分配分配有限公司(略号“天威华冠”)修剪迅速应验董事会构件:

  印刷功能华冠董事会由6名构件使化合。,他们正中鹄的4人是公司派来的,新颖的的任务员工是刘树娟。、于向东、邹韦敏、西安六台,现时修剪到:刘淑娟、于向东、邹韦敏、伊占梅。

  (四)向四川莱特硅业分配有限公司修剪迅速应验中西部及东部各州的县议会构件(该项动机称许票12票,0票反,弃权0票

  公司确定向四川莱特硅业分配有限公司(略号“天威硅业”)修剪迅速应验中西部及东部各州的县议会构件:

  印刷版硅中西部及东部各州的县议会由3名构件使化合,他们正中鹄的2人是公司派来的,新颖的的任务员工是黄超。、西安六台,现时修剪到:黄超、梁敏。

  (五)向乐山乐电天威硅业科学技术有限归咎于公司修剪迅速应验中西部及东部各州的县议会构件(该项动机称许票12票,0票反,弃权0票

  公司确定向乐山乐电天威硅业科学技术有限归咎于公司(略号“乐电天威”)修剪迅速应验中西部及东部各州的县议会构件:

  乐队版画中西部及东部各州的县议会构件由5人使化合。,他们正中鹄的2人是公司派来的,新颖的的任务员工是魏欣立。、西安六台,现时修剪到:魏新李、黄超。

  (六)向四川新光源硅业科学技术有限归咎于公司修剪迅速应验中西部及东部各州的县议会构件(该项动机称许票12票,0票反,弃权0票

  公司确定向四川新光源硅业科学技术有限归咎于公司(略号“新光源硅业”)修剪迅速应验中西部及东部各州的县议会构件:

  新光源硅业中西部及东部各州的县议会构件由7人使化合,他们正中鹄的1人是公司派来的,原迅速应验员工为西安六台,现时修剪到:黄超。

  二、条款《公司最初的募集资产的现实运用限制特殊公布》的动机(该项动机称许票12票,0票反,弃权0票

  同有朝一日上海担保珍藏网站仔细预告 、《奇纳担保报》、《上海担保报》和《担保时报》的《天威保变最初的募集资产的现实运用限制特殊公布》。

  三、条款公司2013年度技术改造技措物品使充满一块地的动机(该项动机称许票12票,0票反,弃权0票

  2013年度,公司确定安置各类技术改造物品。,物品中增殖了数以千计的新物品。,不久先前物品329万元。

  四、条款资产减值预备的动机(同意动机12伏),0票反,弃权0票

  真实复印公司的财务健康状况和经纪健康状况,依《事业心报告标准》的顾虑管理,公司对2013年上半年兼并计算日志范围内相互关系资产举行了慎的检验与检验,以后慎辨析,缩减818的默许,539,元。

  董事会以为:由于报告保险单的公司、报告预算书、公司内部把持体系与公司现实资产P,资产减值预备的预备任务完整是由于即将到来的一块地的。,对公司资产健康状况的美丽的复印。供给称许。

  公司的孤独董事以为:公司的资产减值预备是以O基频的为根底的。,依报告保险单的顾虑管理,能较好地复印公司的财务健康状况和经纪效果。。供给称许。

  同有朝一日上海担保珍藏网站仔细预告 、《奇纳担保报》、尚海伟宝与担保时报天威包的找头。

  五、条款《公司2012年半年度公布全文及摘要》的动机(该项动机称许票12票,0票反,弃权0票

  本公报。

  保定天威变电分配分配有限董事会

  2013年8月26日

  担保略号:天威保变 担保加密:600550 编号:临2013-041

  键缩写:11印债 纽带加密:122083

  保定天威变电分配分配有限公司

  第九届第五届举行或参加会议决心公报

  中西部及东部各州的县议会和公司的自己的事物监事保障、给错误的劝告性的提及或重大的忽略,其灵的忠实性、个人和协同归咎于的精确性和富裕的地性。

  保定天威变电分配分配有限公司(以下略号公司、本公司或天威保变)于2013年8月16日以描写或服侍方法收回传唤公司第五届中西部及东部各州的县议会第九次举行或参加会议的告发,于 2013年8月23日在公司第五举行或参加幽禁传唤了第五届中西部及东部各州的县议会第九次举行或参加会议,公司有3名监事,整体列席举行或参加会议,监事富裕的沟通,付诸表决顾虑事项,举行或参加会议因《公司条例》管理举行。,举行或参加会议考查并跟随动机已以后:

  一、条款公司最初的募集资产的现实运用限制特殊公布的动机(该项动机称许票3票,0票反,弃权0票。

  公司2011年度配股募集资产已于2011年4月15日抵达董事会准备的募集资产特意账。立信奇纳报告师事务自己的事物限公司流出了《验资公布》(立信奇纳验字[2011]028号)。中西部及东部各州的县议会审察,到2013年630个月底,未发展募集资产与实施方案有抵触。,在丈夫保护下的变卦募集资产入伙与股权伤害。

  同有朝一日上海担保珍藏网站仔细预告 、《奇纳担保报》、《上海担保报》和《担保时报》的《天威保变最初的募集资产的现实运用限制特殊公布》。

  二、条款资产减值预备的动机(同意3 VO动机),0票反,弃权0票。

  真实复印公司的财务健康状况和经纪健康状况,依《事业心报告标准》的顾虑管理,公司对2013年上半年兼并计算日志范围内相互关系资产举行了慎的检验与检验,以后慎辨析,缩减818的默许,539,元。

  公司中西部及东部各州的县议会思惟:资产减值预备,资产现实限制及顾虑保险单管理,董事会就该事项的决策程序合法,上述的资产减值预备可著作报告归咎于。,具有合理性。供给称许。

  同有朝一日上海担保珍藏网站仔细预告 、《奇纳担保报》、尚海伟宝与担保时报天威包的找头。

  三、条款天威保变2013年半年度公布全文及摘要的动机(该项动机称许票3票,0票反,弃权0票。

  公司中西部及东部各州的县议会依《担保法》第68条的管理和《发布判决书发行担保的公司人预告灵与体式原则第3号<>》(2013年矫正)的顾虑想要,对全文和摘要举行了负责仔细的考查。,全挂在脸上评论列举如下,会议代表一致以为:

  (1)公司半年报的编制和复核诉讼程序、法规、公司条例和公司内部应验管理。

  (二)公司2013年半年度公布的灵与体式适合奇纳证监会和上海担保珍藏的各项管理,所计入的人能从辨别是非地侧面的真实地复印出公司2013年半年度的经纪应验和财务健康状况等事项。

  (三)公司中西部及东部各州的县议会养育本看法前,我们的不注意发展预2013年半年度公布编制和考查的员工有违背秘而不宣管理的行动。

  (四)我们的保障公司在SEM中预告的人。、精确、富裕的地,无怨接受中不注意虚伪记载。、给错误的劝告性的提及或重大的忽略,其灵的忠实性、个人和协同归咎于的精确性和富裕的地性。

  本公报。

  保定天威变电分配分配有限公司中西部及东部各州的县议会

  2013年8月26日

  担保略号:天威保变 担保加密:600550 编号:临2013-042

  键缩写:11印债 纽带加密:122083

  保定天威变电分配分配有限公司

  最初的募集资产的现实运用限制特殊公布

  董事会和公司整体董事保障、给错误的劝告性的提及或重大的忽略,其灵的忠实性、个人和协同归咎于的精确性和富裕的地性。

  依《上海担保珍藏证券上市的公司募集资产应验管理》和《保定天威变电分配分配有限公司募集资产应验体系》的管理,保定天威变电分配分配有限公司(以下略号“公司”)董事会对2011年度配股募集资产到2013年630个月底的运用与应验限制举行了片面检验,详细公布列举如下:

  一、筹资基本限制

  经奇纳担保监督应验委任同意,[ 2011 ] 发稿400同意,公司按每10股神智清楚的股的攀登向2011年4月6日上海担保珍藏收盘后在奇纳担保登记签到结算有限归咎于公司上海公司登记签到在册的公司整体合伙神智清楚的A股分配,每股1元,每股股价,配股接近为204,990,906股, 筹资接近2,447,591,元,脱掉发行费43,530,元,现实募集资产净数为2,404,061, 元。募集资产已于2011年4月15日抵达董事会准备的募集资产特意账。立信奇纳报告师事务自己的事物限公司流出了《验资公布》(立信奇纳验字[2011]028号)。

  到2013年630个月底,筹资物品使充满额为2,404,061,元,自己的事物直接使充满物品。

  到2013年630个月底,我公司资金账权衡为人民币,活期存款权衡为人民币,整个存款利钱。

  使中止 2013 年 6 30个月,保定市印刷登载光伏分配有限公司(以下略号印刷登载),整个存款利钱。

  二、筹资应验

  公司依《上海担保珍藏证券上市管理》和《上海担保珍藏证券上市的公司募集资产应验管理》等法规、正态化发稿的规制,使化合公司现实限制,募集资产运用应验暂行办法。,矫正后的体系更名为基金筹集应验体系。,思索和同意的公司的第二的暂且合伙的我。本公司严谨的因基础的管理、运用和应验筹集资产。

  2011年4月12日,公司、招商担保分配分配有限公司(以下略号“保举人”)辨别是非与奇纳实业倾斜飞行分配分配有限公司保定旭日小分支(以下略号“实业倾斜飞行”)、兴业倾斜飞行倾斜飞行(601166),股吧)石家庄分科、奇纳倾斜飞行分配分配有限公司分配分配有限公司保定子公司签约三方。在这份公布的终,同类因商定尽职。。

  2011年1230个月,公司与实业倾斜飞行、保举人、印刷功能影片签字了公平的接管在议定书中拟定。。在这份公布的终,同类因顾虑管理尽职。。

  三、今年募集资产现实运用限制

  1、资产筹措在资金使充满物品正中鹄的运用(下)

  公司严谨的因集资应验的方法运用资产。,2011年12月23日,公司第五届董事会四分之一的次举行或参加会议考查以后了《条款用配股募集资产向保定市印刷登载光伏分配有限公司增殖注册资金的动机》,筹集资产83,100万元将按头衔的A丹方使充满,能胜任2011年12月31日,注资先前应验。,天威薄膜实业变卦任务先前应验。

  到2013年630个月底,我们的公司先前应验了A股硅太阳能电池的整个资产。,总输出118,人民币100万元。

  到2013年630个月底,公司已因配股募集资产无怨接受入伙物品,将43,一万元增补的流体的,自己的事物增补的资产和流动资产物品的资产都已入伙,总输出43,万元。

  2、物品原始期使充满与置换

  2011年4月20日,公司四分之一的届董事会第二的十七次举行或参加会议考查以后了《条款<>的动机》和《条款<>的动机》, 该公司运用基金35,000元更衣预使充满印刷功能影片自筹资产;筹集资产79,000万元置换提前的入伙短期财务校样的彻底摧毁的自筹资产。

  3、资产运用的休息制约

  印制电路功能影片用于筹集资产还债先前使充满的倾斜飞行贷款、薪水物品第一阶段的完毕。

  到2013年630个月底,我公司资金账权衡为人民币,活期存款权衡为人民币,整个存款利钱;纸牌赌博影片珍藏基金账权衡为人民币,整个存款利钱。

  四、使充满物品变卦资产运用的找头

  公布期内,这家公司在即将到来的物品上不注意找头。。

  五、筹资资产运用与预告正中鹄的几个问题

  即时公司、真实、精确、片面预告人。基金应验不违规。

  齿顶:募集资产运用适用于表

  保定天威变电分配分配有限董事会

  2013年8月26日

  齿顶:

  募集资产运用适用于表

  单位:万元

  募集资产接近

  240,

  本公布募集资产接近

  0

  为变卦意志筹集的资产接近

  0

  募集资产接近

  240,

  为变卦意志筹集的资产接近攀登

  0

  无怨接受使充满物品

  变卦物品,比率找头(AS)

  筹集资产无怨接受总使充满

  修剪后使充满接近

  学期完毕时的无怨接受数额(1)

  我们的公布正中鹄的输出量

  学期完毕时的总输出量(2)

  累计使充满额与无怨接受的意见分歧

  端子输出(%)(4)=(2)/(1)

  物品手脚能够到的范围时刻表运用条款日期

  利益于我们的的公布

  可能的选择手脚能够到的范围期待效益

  物品可能性可能的选择产生重大的找头

  非晶硅薄膜太阳电池工程

  —

  118,100

  118,100

  118,100

  0

  118,100

  0

  100

  —

  -62,

  —

  —

  短期财务校样的彻底摧毁

  —

  79,000

  79,000

  79,000

  0

  79,000

  0

  100

  —

  —

  —

  —

  增补的流体的

  —

  50,000

  43,

  43,

  0

  43,

  0

  100

  —

  —

  —

  —

  充当顾问

  —

  247,100

  240,

  240,

  0

  240,

  0

  —

  —

  —

  —

  未能手脚能够到的范围一块地的计划(详细物品)

  —

  物品可能性的次要找头界定方法

  —

  募集资产使充满物品前一阵子入伙及置换限制

  2011年4月20日,公司四分之一的届董事会第二的十七次举行或参加会议考查以后了《条款<>的动机》和《条款<>的动机》, 该公司运用基金35,000元更衣预使充满印刷功能影片自筹资产;筹集资产79,000万元置换提前的入伙短期财务校样的彻底摧毁的自筹资产。

  用弃置不顾募集资产暂且增补的流体的限制

  —

  基金盈余的总量与成因

  —

  资产的休息应用

  —

  注1:印制电路功能影片用于筹集资产还债先前使充满的倾斜飞行贷款、薪水物品第一阶段的完毕。到2013年630个月底,保定市印刷登载光伏分配有限公司募集资产专户权衡为元(整个存款利钱);

  注2:该公司无怨接受使充满247前文的使充满物品。,100万元,但现实募集资产净数为240,万元,无怨接受与基金筹集的意见分歧为6,万元。依公司的分配采集阐明用法的,以防现实募集资产不克不及消除P的使充满请求,该公司将以后倾斜飞行贷款或休息融资普通的编造。。募集资产增补的流体的缺乏比率,该公司增补的倾斜飞行贷款或休息融资普通的。。

  担保略号:天威保变 担保加密:600550 编号:临2013-043

  键缩写:11印债 纽带加密:122083

  保定天威变电分配分配有限公司

  条款资产减值预备公报的讨论

  公司的自己的事物构件和董事会保障在那里、给错误的劝告性的提及或重大的忽略,其灵的忠实、精确富裕的地的个人和协同归咎于。

  保定天威变电分配分配有限公司(以下略号“天威保变”或“公司”)第五届董事会第二的十四次举行或参加会议和第五届中西部及东部各州的县议会第九次举行或参加会议考查以后了《条款计提资产减值预备的动机》,相互关系公报列举如下:

  一、资产减值预备

  真实复印公司的财务健康状况和经纪健康状况,依《事业心报告标准》的顾虑管理,公司对2013年上半年兼并计算日志范围内相互关系资产举行了慎的检验与检验,以后慎辨析,缩减818的默许,539,元,详细列举如下:

  (1)坏账预备

  依公司的报告保险单和报告预算书,公司坏账预备62,706,元,兼并日志的总走快的感动数是:,706, 元。

  (二)股价下跌预备

  公布期内,受市場環境感动,公司非晶硅薄膜元件、风电成套计算机、风电叶制作时价继续低迷,依公司的报告保险单和报告预算书,依ST的净时值与论文本钱的意见分歧,保定市印刷登载光伏分配有限公司、保定天威风力发电技术分配有限公司、保定天威扬去大树枝分配有限公司预备库存货币贬值,469,元、26,713,元、20,878,元,一块地提升证券价格68,061,元,兼并日志的总走快的感动数是:,061,元。

  (三)固定资产减值预备

  公布的终,公司反省固定资产。,由于公司报告保险单和报告预算书,以论文财富和可收回概略为根底的减值预备。经查,受专业境遇感动,保定市印刷登载光伏分配有限公司、保定天威扬去大树枝分配有限公司呈现毛病征兆,损害实验后,预备缩减493,089,元、20,135,元,固定资产减值预备 513,224,元,兼并日志的总走快的感动数是:,224,元。

  (四)发展物品的减值预备

  公布的终,公司反省了该物品的发展限制。,由于公司报告保险单和报告预算书,按论文财富和可收回概略提议的减值预备。经查,受专业境遇感动,四川莱特硅业分配有限公司、保定市印刷登载光伏分配有限公司在建工程在减值迹象,损害实验后,预备缩减153,951,元、134, 元,154工程总代客买卖物品减值预备,086, 元,兼并日志的总走快的感动数是:,086,元。

  (五)无形资产的减值预备

  公布的终,公司反省无形资产,由于公司报告保险单和报告预算书,论文财富和可收回概略的减值预备。经查,受专业境遇感动,保定天威风电大树枝分配有限公司、保定市印刷登载光伏分配有限公司无形资产在减值迹象,损害实验后,预备缩减19,053,元、1,406,元,一块地缩减无形资产减值20,460,元,兼并日志的总走快的感动数是:,460,元。

  兼并日志的上述的减值预备接近 -818,539,元。

  二、董事会条款资产减值预备的合理性阐明

  董事会以为:由于报告保险单的公司、报告预算书、公司内部把持体系与公司现实资产P,资产减值预备的预备任务完整是由于即将到来的一块地的。,对公司资产健康状况的美丽的复印。供给称许。

  三、孤独董事条款资产减值预备的孤独看法

  孤独董事以为:公司的资产减值预备是以O基频的为根底的。,依报告保险单的顾虑管理,能较好地复印公司的财务健康状况和经纪效果。。供给称许。

  四、中西部及东部各州的县议会条款资产减值预备的复核看法

  中西部及东部各州的县议会思惟:资产减值预备,资产现实限制及顾虑保险单管理,董事会就该事项的决策程序合法,上述的资产减值预备可著作报告归咎于。,具有合理性。供给称许。

  本公报。

  保定天威变电分配分配有限董事会

  2013年8月26日

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