金州港:2012年度合股大会终结公报

    提供免费入场券法典:600190/900952      自有资本略语:金州港/锦港B股             编号:临2013 -019

金州港利益利益有限公司

2012年度合股大会终结公报

董事会和公司一切董事典当、给错误的劝告性的提名表扬或很好地忽略,实质的确凿性、个人和协同职责或工作的真实和完整性。

要紧情绪:

在这次国会上求婚对立面提案的对立面提案

2013年3月29日,公司合股金州港国家资产操作控制器利益有限公司向董事会全挂在脸上求婚了《提请夸大合股大会待报酬案的函》。董事会报酬,金州港国家资产操作控制器利益有限公司,提案实质不超过法度、成文法A规定的合股会省份审视、提案说得中肯顺序正确性。由于公司条例、公司成文法、合股大国会事规定的涉及规定,董事会经复核约定将其求婚的《向隶属公司批准荣誉的安排》参考这次国会报酬。指2013年3月30日中国1971提供免费入场券报。、《上海提供免费入场券报》、香港《大公报》和上海提供免费入场券市所网站()登载的《在附近的合股提议夸大 2012 岁岁年年度合股大国会案暨找来 2012 岁岁年年度合股大会的粮食通牒》。

这次国会共报酬了9项提案。,无否决理由或修正提案

这次国会以现场开票的模型举行。

一、国会找来

1、找来时期:2013 年 4 月 9 日(星期二))午后 13:30 时

2、找来设置:五楼起多功能作用的厅。

3、国会模特儿:走现场开票之路。

4、找来人:公司第七届董事会

5、主办人:Zhen Li大夫,第七届董事会副主席

6、这次合股大会的找来与公司划一。、《股票上市的公司合股大会规定》、《上海提供免费入场券市所自有资本上市规定》及公司成文法的涉及规定。

二、国会列席机遇:

本 次 出 席 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 授 权 代 理 人 52 人 ,利益总额为963,565,645 股,公司总树干。当选市价股合股18人,合股和合股,代表股955,146,204 股,34股合股和合股的总树干,代表股8,419,441 股,占总树干的 。

公司董事、监事和某个行政部门、法度公司在合股大会上出席或知道了恳求者的列席。。

三、票据的报酬和由舆论决定

国会经过条目由舆论决定经过条目由舆论决定举行报酬。以下提议

1、2012年度公司年报

约定963个数字,565,645 股,将有100%的开票自有资本。,当选:A股955股,146,204 股,分享8的开票共有。,419,441 股,0股支持开投票表决;0股弃权。。

2、2012年度董事会加工语句

约定963个数字,565,645 股,将有100%的开票自有资本。,当选:A股955股,146,204 股,分享8的开票共有。,419,441 股,0股支持开投票表决;0股弃权。。

3、2012年度中西部及东部各州的县议会加工语句

约定963个数字,565,645 股,将有100%的开票自有资本。,当选:A股955股,146,204 股,分享8的开票共有。,419,441 股,0股支持开投票表决;0股弃权。。

4、2012年度决算表

约定963个数字,565,645 股,将有100%的开票自有资本。,当选:A股955股,146,204 股,分享8的开票共有。,419,441 股,0股支持开投票表决;0股弃权。。

5、2012年度利润分配图谋

约定963个数字,565,645 股,将有100%的开票自有资本。,当选:A股955股,146,204 股,分享8的开票共有。,419,441 股,0股支持开投票表决;0股弃权。。

6、在附近的指示会计人员事务所的安排

约定963个数字,565,645 股,将有100%的开票自有资本。,当选:A股955股,146,204 股,分享8的开票共有。,419,441 股,0股支持开投票表决;0股弃权。。

7、涉及日常市的安排

(1)工役制供应

不冻港费:关系方、中国1971石油天然气总公司和AF,000万元,同卵的市款项刮治术

相关性合股,中国1971石油天然气总公司,幸免开票。。该市的无效投票表决为845。,395,645 股,约定845个数字,395,645 股,将有100%的开票自有资本。,当选:A股836股,976,204 股,将有99%的开票自有资本。,B 股 8,419,441 股,它将占1%的开票权,0股和0股。。

不冻港费:西方集团利益利益有限公司有隶属公司,同卵的市款项刮治术。

西方集团利益利益有限公司相关性合股伎俩开票。。该市的无效投票表决为655。,387,644 股,约定655个数字,387,644 股,将有100%的开票自有资本。,当选:A股646股,968,203 股,分享8的开票共有。,419,441 股,0股支持开投票表决;0股弃权。。

不冻港费:金州新有时箱关系公司,同卵的市款项刮治术30%。

大连港集团利益有限公司合股伎俩开票。该市的无效投票表决为660。,013,004 股,约定660个数字,013,004 股,将有100%的开票自有资本。,当选:A股651股,593,563 股,分享8的开票共有。,419,441 股,0股支持开投票表决;0股弃权。。

工程监督:金州电学的港有限职责或工作公司的标号,同卵的市款项刮治术。

约定 963,565,645 股,将有100%的开票自有资本。,当选:A股955股,146,204股,分享8的开票共有。,419,441 股,0股支持开投票表决;0股弃权。。

(2)在市场上出售某物

水电费:关系方中国1971石油C,同卵的市款项刮治术

相关性合股,中国1971石油天然气总公司,幸免开票。。该市的无效投票表决为845。,395,645 股,约定845个数字,395,645 股,将有100%的开票自有资本。,当选:A股836股,976,204 股,将有99%的开票自有资本。,B 股 8,419,441 股,它将占1%的开票权,0股和0股。。

2。公共耐用的:金州港国家资产指导公司,同卵的市款项刮治术金州中理外轮加标签于公司 50 万元,每一笔胜任的的市款项

关系合股金州港国家资产操作控制器。该市的无效投票表决为783。,565,645 股,约定783个数字,565,645 股,将有100%的开票自有资本。,当选:A股775股,146,204 股,分享8的开票共有。,419,441 股,0股支持开投票表决;0股弃权。。

水电费:Ltd金州新有时箱码头利益有限公司,同卵的市款项的刮治术为。

大连港集团利益有限公司合股伎俩开票。该市的无效投票表决为660。,013,004 股,约定660个数字,013,004 股,将有100%的开票自有资本。,当选:A股651股,593,563 股,分享8的开票共有。,419,441 股,0股支持开投票表决;0股弃权。。

(3)受理工役制

物流耐用的、试验性的、质监等费:关系方金州港国家资产操作控制器利益有限公司及隶属公司为 500 万元,同卵的市款项的刮治术为100%。

关系合股金州港国家资产操作控制器。该市的无效投票表决为783。,565,645 股,约定783个数字,565,645 股,将有100%的开票自有资本。,当选:A股775股,146,204 股,分享8的开票共有。,419,441 股,0股支持开投票表决;0股弃权。。

8、在附近的修正公司成文法嫁妆条目的安排。

约定963个数字,565,645 股,将有100%的开票自有资本。,当选:A股955股,146,204 股,分享8的开票共有。,419,441 股,0股支持开投票表决;0股弃权。。这是每一特殊终结。,2/3已经过无效开票自有资本总额。。

9、向隶属公司批准荣誉的安排

同 意 838,908,621 股 ,合股开投票表决的会计人员处置。,当选:A股836股,976,204 股,分享1的开票共有。,932,417 股,合股开投票表决的会计人员处置。支持 6,487,024 股,合股开投票表决的会计人员处置。,A股0股,B 股 6,487,024 股,合股开投票表决的会计人员处置。;弃权 118,170,000股, 合股开投票表决的会计人员处置。,当选,A股118只,170,000 股,合股开投票表决的会计人员处置。,B股0股。

四、恳求者表明

现在称Beijing德恒恳求者事务所恳求者李哲、黄鹏恳求者劳动力参与率、出席或知道合股大会,并发布的新闻了法度建议:、关系者的资历和由舆论决定顺序是划一的。、法规和公司成文法的规定,大会经过的终结是合法无效的。。

五、备查贴纸

1、董事会签字合股大会终结

2、合股大会国会记录、国会通信和国会通信

3、恳求者发行物的法度建议书。

本公报。

金州港利益利益有限公司

2013年4月10日

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