朕公司和董事会职员的保证明A的可靠性。、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性状况或杰出的未。

    湖北迈亚提供货物股份有限公司四届董事会第九次会于2005年3月25日以写信的产生向总体董事收回警告,于2005年4月5日午前9时在公司4楼会室现场集合。麝香去9个董事。,致9位董事。公司中西部及东部各州的县议会会员列席了会。这次会的顺序适合关系法度。、法规、某方面和某方面,会由董事会主席叶金堂掌管。,会深思一致经过了列举如下决议:

本人是第本人。、公司经过了2004年度公报和总结。;

    二、深思经过了公司《2004年度董事会加工结算单》;

    三、该公司经过了2004的财务新闻快报。;

支票反省,2004,公司获得销货收入2亿6600万元。,比2003添加了2亿5832万个百分点。;总回转3411万元。,2003元以下不到3856万元。,营业回转3280万元。。

    四、该公司在2004经过了回转分配突出。;

2004年度公司回转总额为34。,110,元,按33%计算,所得税是11。,256,元,2004年度净回转22,854,元。按某方面规则剽窃10%的法定盈余公积金2,285,元,剽窃法定公益金5%的1,142,元,分分派合伙的回转是19。,426,元,加法年首未分配回转为2,903,元,2004年度分分派合伙的总回转为22。,329,元。

公司仅有的开端创作高档棉色织F,需求十足的现钞来绥靖冷凝液石油气新产品的现实需求。,该公司在2004缺席分赃。,基金也无能力的替换成资金存量。。

    五、对公司某方面修正的商讨;

公司某方面的第七十七条是公司影响。。董事人数为九人。,里面三报酬孤独董事(会计人员专业人士)。董事不需求拘押公司提供货物,修正为公司董事是自然人。。公司董事人数为十一人。,里面四报酬孤独董事(会计人员专业人士)。董事不需求拘押公司提供货物

    六、涉及A五届董事会推选突出的商讨;

由于四届董事会任期满期,董事会计划名字叶金堂。、林鹏燕、张翰陶、欧阳光华、肖新祥、程元元、杜家林、吴昕穆、黄晓青、熊雅萍和否则第十一组第五届董事会攻读学位者,里面吴昕穆、黄晓青、经约束力后,熊雅萍被名字为孤独董事。。孤独董事合同书前述的突出。,孤独董事名字声明书、随后坦率的候选结算单。。

    七、涉及2004届合伙周年纪念的大会的商讨;

    公司决议集合2004年度合伙大会,会容量列举如下警告。:

(1)会日期:2005年5月10日,星期二(9):00

(二)设置:公司第八日层会室

(三)会议程:

    (1)深思公司2004年董事会加工结算单;

(2)深思2004年度中西部及东部各州的县议会的加工结算单。;

    (3)深思公司2004年财务决算新闻快报;

(4)2004年度公司回转分配展现的商讨。

(5)深思公司修正ASCOCI条目的账单;

    (6)深思公司推选公司五届董事会的账单;

(7)深思公司五届中西部及东部各州的县议会的账单。;

    (四)会提议方式:现场开票。

(五)致力于会:于2005年4月29日(星期五)午后买卖完毕后在深圳证券对齐公司在册的本公司合伙或委托代理人。公司董事、监事和上品管理人员、公司法律顾问。

(六)出席会对齐的方式:

    1、对齐手续:公司合伙拘押单位证明、公司的代理人和A的对齐卡。大众合伙应以身份证和合伙对齐。。

    2、对齐安放:湖北仙桃市绵阳小道131号

    3、对齐工夫:2005年5月10日早上7:30-8:30点

    4、否则事项:会暂定了良久。。合伙与董事会、交通自理。

上级的七项账单均获总体政务会委员一致经过。,孤独董事合同书前述的决议。。

    湖北迈亚提供货物股份有限公司

    董 事 会

二OO五4月5日

依附于:公司董事的简历;

耶金堂,生于1948年5月,中共党员,两年制专科学校学历,上品经济学的师。

使从事仙桃市毛嘴镇党委副大臣,、仙桃市经编毯子厂长兼书记、湖北仙桃市毛纺集团股份有限公司董事长。、行政董事长、党委大臣、湖北迈亚提供货物股份有限公司董事长、行政董事长、党委大臣,义不容辞的湖北迈亚提供货物股份有限公司董事长兼党委大臣。吸引了全国的模范工作者。、湖北优良企业家、2001年度湖北省第十经济学的计算名誉称呼,当选为第八日、9、湖北省10届人民代表大会暨第十届全国的人大代表。

林鹏燕,男,生产于1966,中共党员,综合性大学学历,设计。

历任湖北省仙桃市经编绒毯厂车间董事长、创作科长,湖北迈亚提供货物股份有限公司绒毯厂副厂长、毛纺厂厂长,义不容辞的湖北迈亚提供货物股份有限公司副行政董事长兼仙桃毛织品厂布面厂长。

张翰陶 男,1947年5月生产,中共党员,两年制专科学校学历,上品经济学的师。

湖北绵阳县机械厂厂长、绵阳县工业局创作技术科董事长、仙桃市经编绒毯厂副厂长、湖北仙桃市毛纺集团股份有限公司常务副行政董事长、湖北迈亚提供货物股份有限公司董事、常务副行政董事长、党委副大臣,义不容辞的湖北迈亚提供货物股份有限公司董事、副董事长、党委副大臣,一九九八年荣获”湖北省模范工作者”称呼。

欧阳光华,男,1967年生产,中共党员,综合性大学学历,经济学的师。

湖北省仙桃市经编绒毯厂办公室董事长、毯子厂长,湖北迈亚提供货物股份有限公司经贸子公司常务副董事长,义不容辞的湖北迈亚提供货物股份有限公司仙桃色织布厂厂长。

肖新祥,男,生产于1962,中共党员,综合性大学学历,上品设计。

湖北仙桃市经编毯厂总厂、湖北迈亚提供货物股份有限公司毯子厂长、副行政董事长、董事、董事会书记,湖北仙桃市毛纺集团股份有限公司副行政董事长。。

程元元,男,生于1968年11月,中共党员,综合性大学学历,会计人员师。

曾任仙桃市村镇财政局会计人员董事长,湖北仙桃市财政局预算司文员、副科长、科长,仙桃市市财政局副处长、党委委员、2003、仙桃市市金融条例局局长,仙桃市中小企业保证股份有限公司常务副会长。

杜家林,男,生于1950年9月,中共党员,两年制专科学校学历,会计人员师。

历任湖北省绵阳县汉江区企业管理会计人员、财务科长、仙桃市企业管理局企业管理办副董事长、湖北迈亚提供货物股份有限公司总会计部门董事长,义不容辞的湖北迈亚提供货物股份有限公司董事、财务总监。

吴昕穆 男,1944年4月生。义不容辞的武汉综合性大学商业专科学校小阳春,博士生管理者。长江开展研究院器械副教长、公司代表,迪安,武汉综合性大学区域开展研究工作实验室。国务院从1993起消受专项默认。。他同样武汉市政顾问委员会的会员。,省人大常委会、省人大立宪委员会委员。

黄晓青 男,生于1940年1月,上品会计人员师,注册会计人员师,省财政厅原副局长,义不容辞的湖北注册会计人员师协会副教长,省会计人员学会副会长。

熊雅萍,男,生于1955年4月,中共党员,两年制专科学校学历,上品设计

襄樊一纺织厂厂长,襄樊赞成集团股份有限公司董事长。、行政董事长,襄樊省某赞成集团公司副书记长、董事长、行政董事长,义不容辞的湖北银河系纺织股份有限公司党委大臣。、董事长。他荣获全国的纺织工业模范工作者称呼。、全国的纺织工业体系模范工作者、政府模范工作者等名誉称呼。

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