纸行为准则:600759       纸缩写:跨洲的油气 公报号:2016-052 号

跨洲的油气股份股份有限公司

第十届政务会第七十次开会公报

董事会和公司全套服装董事抵押权、给错误的劝告性的状况或意思

空投,满足的的真理、个人和协同过失的正确和完整性。

跨洲的油气股份有限公司第十届董事会股份有限公司

第七十次开会是 2016 年 7 月 6 经过电子邮件注意到公司各种的董事,开会在 2016

年 7 月 10 现在称Beijing燕旗湖景酒店开会室进行。本

董事会结合开会 7 人,实践董事 7 人。开会的集合和集合契合公司的需求。

法度和公司条例的有关规则。开会由主席掌管。,董事会照顾经过。

以下决定:

一、运用着的修正公司条例的广告

公认总算:7 融通票据批准,0 票支持,0 票弃权。

顺应公司的专门化、作乐油气公司的开展需求,基础《股票上市的公司的张成志》

引》、《纸法》、公司条例及安宁互插法度、法规,公司拟对公司条例作出应和的修正。,

详细满足的请参阅《修正条目注意到书》。

广告仍由公司承当。 2016 同伴大会其次次开会。

二、鸟嘴相接触运用着的节奏的停顿公司内部实行系统的草拟

公认总算:7 融通票据批准,0 票支持,0 票弃权。

为了说明书公司消息的悬和免去,监视和使一般化公司及互插消息颁布

消息颁布任务的容忍,基础纸法、上海纸交易所纸交易所上市实行、

LIS消息颁布的悬和免去规则,批准写这封信

消息颁布节奏的停顿与被免除的人反对改革的保守当权派内部实行。

三、运用着的董事会开票权的广告

公认总算:7 融通票据批准,0 票支持,0 票弃权。

依第十届董事会任期呼出,基础公司条例和大众

公司条例的有关规则,公司计划开票权新的董事会。。董事会建造安迪医疗。、

bbin医疗、王文涛医疗、唐世胜医疗、屈文舟医疗和蒋蓉医疗是公司的第十一次开会。

董事会攻读度者。广西正和行业团体股份有限公司刑柱同伴

董事会第十一届开会。内侧的唐世胜医疗、屈文舟医疗和班扬医疗是孤独董事

选人,署长简历。

任期呼出,王雪春医疗不再是公司的董事了。,丁贵明医疗,一位孤独董事,早已不参加问询处了。

公司孤独董事。董事会对丁贵明医疗和王雪春医疗有责任的。

诚恳的恩义!

广告仍由公司承当。2016同伴大会其次次开会,同伴大会运用着的董事会的决定或选定

运用积聚开票制。

四、2016集合其次次暂时同伴大会的广告

公认总算:7 融通票据批准,0 票支持,0 票弃权。

董事会定于集合其次次特殊开会。,详细看公司

2016其次届暂时同伴大会注意到。

本公报。

跨洲的油气股份股份有限公司

董 事 会

2016 年 7 月 10 日

附:简历

蒋亮医疗: 1959 年来, 传授级优级工程师。中国1971科学院地球化学

士度,清华大学自然地理博士后。2004 年至 2008 年任 BrightOceans

Petroleum 公司董事长与中石油表面上的合作项目吉琳敏 114 石油矿床副总统兼副总统

挖土数量首席代表、Kyrgyzstan Tian Yi Petroleum 公司董事长及中国1971席德首席代表,2008

年至 2010 年任 西诺博 Energy 公司董事长。2011 年至 2013 年 11 香港中氏石

油和天然气股份股份有限公司董事长,2013 年 12 月至 2014 年 5 公司董事长。2013 年 12

公司董事长为公司董事长。

安迪医疗: 1964 年 1 月来,本科学历,优级经济师。1985 年 7 月1993日

年 7 月,湖南经济与银行家的职业学院会计系教书。1993 年 7 月-2007 年 8 月,Xiangcai纸

限过失公司任务,内侧的,1995 年 7 月2000日 年 1 公司副总统兼财务总监,2000

年 1 月-2007 年 8 公司董事长。2008 年 3 月-2011 年 3 月,湖南赛车等生物

科技股份股份有限公司主席。2010 年 1 月起,任世荣股份股份有限公司首长。2015 年

11 作为公司董事的当月。

bbin医疗: 1966 年来,清华大学工商实行硕士度。1987 年至 2002

天津电子测试仪器局任务,中外合资天津新中电子股份有限公司捏造、技术、

商量与生长、投入及安宁机关负责人。2002 年至 2007 上海科诚反对改革的保守当权派开展股份有限公司副总统

裁。2007 年至 2012 天津雷盟实业股份有限公司给予董事长。2012 年至 2013 年,

任中科华康石油股份有限公司给予董事。2013 年迄今,香港油和天然气投入

环绕股份有限公司给予董事。2015 年 9 公司的董事长是公司的董事长。。2015 年 11 作为公司的一个月的时间

董事。

王文涛医疗: 1974 年 12 月生,硕士商量生,会计人员。1996 年-2003 年,

湖南省建材工业部干事、财政干事;2003 2010岁 年,金宇投入湖南

资金开展股份有限公司副总统;2013 年-2014 年,香港油和天然气股份有限公司给予总干事

裁;2014 年-2016 年,跨洲的油气股份股份有限公司核行政导演、汗油

股份股份有限公司主席。

唐世胜医疗:1956 年来,博士。1997 年至 2009 中国1971信达信托投入

公司副总统、中国1971银河纸有限过失公司副总统,公司、宏源纸股份股份有限公司董事

长,2009 年至 2012 北大方正环绕副总统;教会中的供职者中国1971股份有限公司

公司董事长、现在称Beijing中科软件股份有限公司给予董事;兼差湖南电广传媒股份股份有限公司、

汇盛工程辅助设施股份有限公司、中信广场堆积(国际)股份有限公司孤独董事,中国1971人民保险

作为孤独董事的风险环绕股份股份有限公司,2013 年 12 月 30 作为公司的孤独董事。

屈文舟医疗:1972 年 6 月来,博士。银行家的职业与银行家的职业学传授、博士生任课、

经济学博士(银行家的职业学)、美国特许银行家的职业剖析师(CFA)、中国1971登记簿会计人员(CPA)、

登记簿纸投入剖析师。曾在厦门生长区生长信托投入公司供职、厦门博艺投入咨询股份有限公司

股份有限公司行政导演、厦门特殊行政区的中国1971保证监视问询处、深圳纸交易所商量员

等候任务。2003 年 9 月至 2005 年 9 月,清华大学博士后商量。2005 年迄今

在厦门大学供职,教会中的供职者厦门大学校长或学院院长金源商量所、厦门大学中国1971资金市场商量核

首长;广东保利六甲嘧胺精力股份股份有限公司、福建七狼财产股份股份有限公司与福

广胜股份股份有限公司孤独董事的生长区;2013 年 12 作为公司的一个月的时间孤独董事。

蒋蓉医疗: 1958 年 2 月生,硕士度。1976 年至 1979 在新疆 36155 部

队服免役税;1983 年 7 现在称Beijing大学理工学院光学工程系卒业,取得工程

学士度;1983 年至 1985 石家庄军械科学商量院教师;1985 年至 1992 年

表面上的经济贸易司副司长;1992 年至 1995 年度表面上的经济贸易

全欧洲贸易核导演;1995 年至 2015 现在称Beijing现实性生长股份有限公司

主席主席;2000 年 1 月至 2015 年 8 也可肩起现在称Beijing永昌同性资金股份有限公司董事。

长;2000 年至 2015 年 8 现在称Beijing盛利大物业实行股份有限公司董事长。;2004 年毕

清华大学,优级实行,工商实行,获硕士度;2008 年至 2015 年 8 月

他同样现在称Beijing柘林工程实行的法定代理人。;2014 年 4 月至 2015 年 8 月兼

陕西商会副会长;2014 至今,他一向肩起现在称Beijing永久恒华资金股份有限公司董事长。;2015

刑柱股份股份有限公司孤独董事任光,2016 年 2 休闲健身中心万方铝业每月

股份股份有限公司孤独董事。

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